Una investigación con cooperación internacional
La Secretaría de Hacienda mexicana inició acciones de inteligencia financiera contra Jimena Araya Navarro. La conocida como «Rosita» enfrenta una investigación por su presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua (TdA). La medida se toma después de que la OFAC estadounidense la designara por brindar apoyo material al grupo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) localizó su actividad financiera en el país. Procedió a incorporar su nombre al «Listado de Personas Bloqueadas». El objetivo es congelar sus activos e impedir que utilice el sistema financiero nacional para movimientos ilícitos.
Las autoridades mexicanas ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. El camino judicial comienza para determinar su responsabilidad en los hechos que se le imputan.
El comunicado oficial señala que Araya Navarro mantendría una relación cercana con un líder del TdA. Además, en años anteriores habría brindado apoyo logístico a esta estructura delictiva. Su presencia en México ha sido relativamente reciente.
El Tren de Aragua opera como una organización criminal transnacional. Está involucrada en tráfico de personas, extorsión y narcotráfico. Tiene una presencia documentada en varios países de la región, incluido México.
La UIF colabora con la DEA de Estados Unidos para establecer la ubicación exacta de Araya Navarro en territorio nacional. La coordinación busca localizarla para las acciones legales que correspondan.
Estas acciones forman parte de la cooperación permanente con el Departamento del Tesoro estadounidense. El fin común es desarticular las estructuras de lavado de dinero y proteger el sistema financiero de estas organizaciones transnacionales.
Agencias
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